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召開股東大會通

時間：2024-07-22 18:40:35 通知我要投稿

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召開股東大會通知集合(15篇)

　　現(xiàn)如今，能夠利用到通知的場合越來越多，通知適用于批轉(zhuǎn)下級機(jī)關(guān)的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文。寫起通知來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的召開股東大會通知，希望對大家有所幫助。

召開股東大會通知集合(15篇)

召開股東大會通知1

　　各位股東：

　　茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；

　　2、對xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的'議案；

　　3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx

20xx年xx月xx日

召開股東大會通知2

各位股東：

　　信息技術(shù)有限公司(以下簡稱"公司")，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內(nèi)容安排如下：

　　一、會議時間：

　　x年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、會議地點(diǎn)：

　　xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號會議室

　　三、參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價);

　　2、公司全體董事、監(jiān)事;

　　3、公司全體高級管理人員。

　　四、會議審議內(nèi)容：

　　1、審議公司《x年度董事會工作報告的議案》;

　　2、審議公司《x年度利潤分配的議案》;

　　3、審議公司《x年度審計報告的議案》;

　　4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的`議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項(xiàng);

　　五、其他注意事項(xiàng)：

　　1、為保證會議嚴(yán)肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報名;

　　2、報名電話：(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　信息技術(shù)有限公司

　　董　事　會

　　x年四月二十五日

召開股東大會通知3

公司全體股東：

　　公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

　　股東參會時間安排：

　　xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

　　xxx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)

　　xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　xxx年12月29日

召開股東大會通知4

各位股東：

　　茲定于xxx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司xxx年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的`議案；

　　2、對xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；

　　3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。

　　xxxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

　　20xx年11月21日

召開股東大會通知5

各位股東：

　　茲定于xxx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司xxx年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的'議案；2、對xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。

　　xxxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

　　xxx年11月21日

召開股東大會通知6

各位股東：

　　公司定于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經(jīng)營計劃和下步工作安排；

　　2、處置公司資產(chǎn)；

　　3、確定公司其他事項(xiàng)請你作為公司股東準(zhǔn)時參加。

xxx

20xx年xx月xx日

召開股東大會通知7

各股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時間：x年xx月xx日上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。

　　二、會議地點(diǎn)：

　　三、會議審議事項(xiàng)

　　聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。

　　四、會議出席人員

　�。ㄒ唬┍竟竟煞莩钟腥嘶蚱湮写砣�。凡有權(quán)出席大會及表決的.股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事。

　�。ㄈ┍竟靖呒壒芾韺恿邢瘯h。

　　（四）本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于X年X月X日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會場簽到。

　　xx公司

　　20xx年x月

召開股東大會通知8

各位股東：

　　茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；

　　2、對xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；

　　3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的`議案。

　　xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

　　20xx年11月21日

召開股東大會通知9

公司各股東：

　　我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

　　一、會議基本情況:

　　會議時間:x年1月10日

　　會議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室

　　召集人:

　　主持人:宣國進(jìn)二、召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生電話:

　　試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　x年12月4日

召開股東大會通知10

各位股東：

　　公司訂于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館舉行股東會，會議議題就是：

　　1、審議公司的經(jīng)營計劃和下步工作安排;

　　2、處理公司資產(chǎn);

　　3、確認(rèn)公司其他事項(xiàng)懇請你做為公司股東按時出席。

　　xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司

　　20xx年5月12日

召開股東大會通知11

各股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的`規(guī)定，決定召開xxx公司xxx年第一次股東大會�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時間：20xx年xx月xx日上午x點(diǎn)x分至x點(diǎn)x分。

　　二、會議地點(diǎn)：

　　三、會議審議事項(xiàng)

　　聽取并審議關(guān)于《本公司xxx年度報告及其摘要》等xxx個議案。

　　1、xxx。

　　2、xxx。

　　3、xxx。

　　四、會議出席人員

　�。ㄒ唬┍竟竟煞莩钟腥嘶蚱湮写砣�。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事。

　�。ㄈ┍竟靖呒壒芾韺恿邢瘯h。

　�。ㄋ模┍竟酒溉蔚囊娮C律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于20xx年xx月xx日上午xx點(diǎn)到xxx點(diǎn)在會場簽到。

xxx

　　20xx年xx月xx日

召開股東大會通知12

　　根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

　　2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

　　5.會議的召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.出席對象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　7.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

　　2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會獨(dú)立董事的`議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進(jìn)行表決。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

　　2.登記時間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登記地點(diǎn)：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1.投票代碼：360713;

　　2.投票簡稱：豐種投票;

　　3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股東投票的具體程序如下：

　　(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

　　(2)在“委托價格”項(xiàng)下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán);

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

　　五、其他事宜

　　1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進(jìn)程另行通知。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日

召開股東大會通知13

各位股東：

　　公司定于xxx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經(jīng)營計劃和下步工作安排;

　　2、處置公司資產(chǎn);

　　3、確定公司其他事項(xiàng)請你作為公司股東準(zhǔn)時參加。

　　xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

召開股東大會通知14

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年1月7日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　�。�1）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會議出席對象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認(rèn)可的其他人員。

　�。�3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

　　8、會議地點(diǎn)：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　2、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會非獨(dú)立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨(dú)立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會非獨(dú)立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會非獨(dú)立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會非獨(dú)立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會非獨(dú)立董事

　　3、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會獨(dú)立董事

　　3.02選舉羅萬里為第五屆董事會獨(dú)立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會獨(dú)立董事

　　4、《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會議登記等事項(xiàng)：

　　1、登記方式

　�。�1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的`，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　　（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

　�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

　　2、登記時間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰径聲貢k公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項(xiàng)

　�。�1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達(dá)會場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　�。�2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

　　4、聯(lián)系電話：020-32221952

　　5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會第二十八次會議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

　　特此公告。